山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东丰晃铸造有限公司（以
下简称“山东丰晃”）、山东章晃机械工业有限公司（以下简称“山东章晃”）签署买卖铸件、
罗茨风机及配套产品、消音器及配件及废铸件的框架协议。鉴于山东丰晃、山东章晃为本公
司关联方，故上述交易属于日常关联交易。预计 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日上述
关联交易总金额不超过 5,088 万元，2015 年同类交易实际发生金额为 4,233.79 万元，公司
于 2016 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第八次会议上通过了上述相关事项的议案，关联董
事进行了回避表决。企业独立董事和监事会对此议案发表了明确同意的独立意见和专项意见。
该议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在
本年年初至披露日公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 784.12 万
成立于 2000 年 1 月 28 日，成立时的注册资本为 337.5 万美元，住所为山东省章丘市明
水开发区双山路 57 号，法定代表人为方润刚，经营期限 15 年，营业范围为制造各种铸件及
相关零配件、销售本公司生产的产品。2002 年 4 月 10 日，山东丰晃全体股东按出资比例增
资 60 万美元。2002 年 7 月 18 日，山东丰晃取得增资后的企业法人营业执照（注册号：企合
日，住所变更为山东省章丘市明水开发区世纪大道 3 号。日本大晃机械工业株式会社持有山
济南市对外贸易经济合作局出具济外经贸外资字[2009]210 号《关于山东章晃机械工业有限
公司延长经营年限等事项的批复》，同意山东章晃的经营年限由 15 年延长到 30 年，随文换
发商外资鲁府济字[1995]0893 号批准证书。2010 年 1 月 5 日，山东章晃取得变更后的企业法
日。住所及主要经营地为山东省章丘市相公镇，公司类型为中外合资有限责任公司，经营范
围为设计、制造 SSR 系列罗茨鼓风机、气力输送装置、污水处理装置、烟尘脱硫装置，齿轮
泵、单轴罗杆泵、真空泵、空气泵及各种泵类、气力输送设备、环保设备类等相关这类的产品；销
售本公司生产的产品及售后服务；进出口业务（进口商品分销业务除外，不含国家禁止的项
目）。（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）。日本大晃机械工业株式会社持有山东章晃
1、本公司董事长方润刚先生为山东章晃的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
2、本公司董事长方润刚先生为山东丰晃的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
山东章晃和山东丰晃两个公司依法存续且经营正常，财务情况良好，具备良好的履约能
公司与关联方之间的业务往来按市场化原则进行，与别的业务往来企业同等对待。各方
根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品的价格按照上述原则
执行；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标
1、协议签署时间及签署方：2016 年 1 月 11 日公司与山东章晃、山东丰晃分别签署了《关
于 2016 年度日常关联交易的框架协议》。上述协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章
之日起成立，经公司股东大会审议通过关于《公司 2016 年度日常关联交易预计》的议案之日
○树脂砂灰口铸铁件、球铸铁墨的价格按照铸件价格协议执行，今后的新产品价格，每
○2 市场原材物料价格大大浮动时，双方商定价格，重新签订价格协议，原价格协议作废。
（2）公司销售给关联方山东丰晃废铸件的交易价格为：在双方签署协议框架下按每次发
○在协议有效期内应为固定价格，有效期为壹年，山东章晃如有变动，应提前三个月以
○3 公司与客户之间的结算价格，山东章晃不予以干涉，由公司与客户双方当事人协商决
○公司向山东章晃销售商品的价格，在协议有效期内应为固定价格，有效期为壹年，如
公司与上述关联方之间有着良好的合作伙伴关系，发生的关联交易属于正常的商业交易行为，
对公司的生产经营是必要的；交易价格以市场行情报价为依据，遵循公允、公平、公正的原则，
没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关
根据中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，
作为公司的独立董事，我们对公司 2016 年度发生的日常关联交易基于独立判断立场，对上述
公司 2016 年度与关联方的日常关联交易行为遵守了互惠互利的原则，关联方按照合同规
定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转
移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则
而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及另外的股东利益的情况。公司董事
会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规。因此，我们同
意公司董事会审议通过的关于《公司 2016 年度日常关联交易预计》的议案。
公司 2016 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，
交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没
有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
2、公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案事前认可的独立意见；
4、公司与山东丰晃签署的《关于 2016 年度日常关联交易的框架协议》；
5、公司与山东章晃签署的《关于 2016 年度日常关联交易的框架协议》。
证券之星估值分析提示山东章鼓盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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