东章鼓”）第二届董事会第二十一次会议于 2015 年 7 月 10 日上午 10 时 30 分在
公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于 2015 年 6
月 30 日以专人送达、电话等方式送达给全体董事。应参加会议董事 11 名，实
到董事 11 名。董事长方润刚先生、副董事长高玉新先生、董事牛余升先生、王
本议案经本次董事会审议通过后将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审
原公司章程：第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 名，副
修改为：第一百零六条 董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 名，副董事
本议案经本次董事会审议通过后将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会以累积投票的方式进行审
事 提 名 人 声 明 》、《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 》 相 关 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
本议案经本次董事会审议通过后将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审
五、审议通过关于《提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会》的议案。
《公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于 2015
方润刚先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1956 年 5 月出生，党员，本科学历，
工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党
委书记、董事长、总经理。现任山东章鼓党委书记、董事长；参股公司山东丰晃铸造有限公
司董事长；参股公司山东章晃机械工业有限公司董事长；全资子公司美国风神鼓风机有限公
司执行董事。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
方润刚先生持有山东章鼓股份 34,013,800 股，占公司总股本的 10.90%；与公司董事、
副总经理方树鹏先生为父子关系；除此以外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人和公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被
质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高玉新先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年 9 月出生，党员，工学学士
学位，国务院特殊津贴专家、工程技术应用研究员。1988 年 8 月至今在山东章鼓工作，曾任
公司鼓风机研究所所长、技术副厂长，常务副总经理，现任山东章鼓副董事长、总经理。高
玉新先生除任本公司副董事长、总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级
高玉新先生持有山东章鼓股份 4,023,100 股，占公司总股本的 1.29%；与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人和公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门
方树鹏先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，党员，研究生学历，
工学硕士。2009年7月进入公司，曾任厂长助理、总经理助理，现任公司董事、副总经理、董
事会秘书、首席财务官。拥有四项专利，其中一项发明专利，曾荣获章丘市青年学术带头人、
章丘市十大杰出青年等荣誉称号。方树鹏先生除任山东章鼓董事、副总经理、董事会秘书、
方树鹏先生未持有山东章鼓的股份；与公司股东、董事长方润刚先生为父子关系（方润
刚先生持有公司股份 34,013,800 股，占公司总股本的 10.90%）；除此之外，与公司实际控
制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员之间
郭书鹏先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月出生，党员，本科学历。
1993 年 9 月进入章丘市经济和信息化局工作，历任团委副书记、书记、工会副主席、办公室
主任、党委委员。现任章丘市经济和信息化局党委委员、章丘市同晟工业企业投资担保有限
郭书鹏先生未持有山东章鼓的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
和公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
牛余升先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月出生，党员，中专学历。
1981 年 12 月进入公司，曾任公司鼓风机研究所副所长、工艺科科长、研究所所长、技术副
厂长、章鼓重型机械厂厂长。现任山东章鼓董事、副总经理。牛余升先生除任本公司董事、
牛余升先生持有山东章鼓股份 4,090,000 股，占公司总股本的 1.31%；与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人以及公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门
王崇璞先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1975 年 3 月出生，党员，本科学历。
1995 年 9 月进入公司，曾任公司供应中心主任、办公室主任。现任山东章鼓董事、副总经理。
王崇璞先生除任本公司董事、副总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级
王崇璞先生持有山东章鼓股份 4,590,000 股，占公司总股本的 1.47%；与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人和公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门
袭吉祥先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1979 年 3 月出生，党员，本科学历，
年 10 月至 2010 年 5 月在公司鼓风机厂办公室工作，曾任公司鼓风机厂办公室主任、公司办
公室主任。现任公司董事、公司办公室主任。袭吉祥先生除担任公司董事、办公室主任以外
袭吉祥先生持有山东章鼓股份 90,000 股，占公司总股本的 0.029%；目前所持股份不存
在被质押或其他有争议的情况；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人和公司
另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
许春东先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1963 年 3 月出生，党员，大专学历，
工程师。1983 年 7 月进入公司，曾任质检科科长、车间主任、章鼓重型机械厂厂长、鼓风机
厂副厂长、山东章晃机械工业有限公司副总经理、山东省章丘鼓风机厂有限公司监事。现任
公司副总经理；除此以外许春东先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人
许春东先生持有山东章鼓股份 3,720,000 股，占公司总股本的 1.19%；与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人和公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门
刘士华先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，本科学历，学士学位。
1993 年 7 月至今一直在山东章鼓工作。历任风机研究所副所长、所长、副厂长、总工程师。
现任山东章鼓鼓风机分厂厂长兼透平公司经理。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、
刘士华先生未持有山东章鼓股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以
及公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
张迎启先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，党员，本科
学历，学士学位。2002 年 7 月至今一直在山东章鼓工作，历任车间主任、泵市场部部长、工
业泵厂副厂长、工业泵厂厂长；现任山东章鼓矿山机械厂厂长。除此以外最近五年没有在其
张迎启先生未持有山东章鼓股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以
及公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会极其他有关
黄传真先生：男，中国籍，无境外永久居留权。1966 年 11 月出生，工学博士，山东大
学机械工程学院教授,博士生导师。1994 年 7 月至今在山东大学机械工程学院工作，历任讲
师、副教授、教授、博士生导师。现任山东大学机械工程学院教授、博士生导师；教育部长
江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，新世纪百千万人才工程国家级人选、教育
部新世纪优秀人才、山东省中青年突出贡献专家、国务院特殊津贴专家；兼任国际磨粒技术
委员会委员，国家自然科学基金委员会机械学科专家评审组成员，中国机械工业金属切削刀
具技术协会副理事长，中国刀协切削先进的技术研究会理事长，中国机械工程学会生产工程分
黄传真先生未持有山东章鼓股份，与公司及持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关
系，与公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
徐东升先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生，理学博士，物理化学
专业。1986 年至 1991 年湖北农学院基础课部任助教，2000 年至今在北京大学化学与分子工
程学院工作，历任副教授、教授、博士生导师、教育部长江学者。现任北京大学化学与分子
工程学院教授、博士生导师；丹化化工科技股份有限企业独立董事。徐东升先生于 2013 年 6
月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的
徐东升先生未持有山东章鼓股份，与公司及持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关
系，与公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
张宏女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1965 年 5 月出生，经济学博士、山东大学
经济学院教授，博士生导师，注册会计师。1989 年 7 月至今在山东大学经济学院工作，历任
讲师、副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国公司研
究所所长，社会兼职有中国国际贸易学会理事，山东省对外贸易学会理事，山东省商业学会
理事，山东省日本学会理事。兼任山东晨鸣纸业集团股份有限企业独立董事，新郎希努尔股
份有限公司独立董事，山东共达电声股份有限公司独立董事。张宏女士于 2007 年 12 月参加
了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董
张宏女士未持有山东章鼓股份，与公司及持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，
与公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
董明晓女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1965 年 1 月出生，工学博士，机械工程
及其自动化专业。1987 年至今在山东建筑大学机电工程学院工作，历任讲师、副教授、教授、
硕士研究生导师.现任山东建筑大学机电工程学院教授、硕士研究生导师；山东大学博士研究
生合作导师；山东省高校机械工程创新技术重点实验室主任。董明晓女士于 2014 年 9 月参加
了深圳证券交易所组织的上市企业独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董
董明晓女士未持有山东章鼓股份，与公司及持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关
系，与公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
徐波先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1955 年 1 月出生，研究生学历。1982 年至
1994 年在山东省农业厅农业知识杂志社工作，曾任编辑、副总编辑；1995 年至 2003 年担任
《齐鲁周刊》副总编辑；2003 年至 2007 年担任山东鲁信传媒投资公司副总经理；期间兼任
山东鲁信天一印务有限公司总经理、党委书记；2007 年又回到《齐鲁周刊》工作；2015 年 1
月退休。徐波先生于 2014 年 9 月参加了深圳证券交易所组织的上市企业独立董事培训班学习，
徐波先生未持有山东章鼓股份，与公司及持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，
与公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
